如何追踪诈骗您的人：方法 7
Katherine Young 成为诈骗的受害者可能会让你感到无助和不知所措。本指南如何追踪诈骗您的人专为诈骗受害者、私人侦探和法律专业人士设计。我们解释了经过验证和需要注意的方法，以确保您能够区分有效策略和可能误导您的策略。
在花费了 60 多个小时进行研究并咨询了数字取证专家和法律顾问后，我们提炼出了最可靠的追踪诈骗者的策略。我们全面采用传统证据收集与先进数字工具和法律指南相结合的方法，确保您拥有一套值得信赖且完整的行动方案。 阅读更多…
Spokeo 是一个拥有超过 1800 万月访问量的用户搜索平台。它利用专有技术将包含姓名、地址、电话号码、电子邮件和社交网络在内的数十亿条记录整理成易于访问的个人资料。
追踪诈骗者的方法
我将与您分享我发现的在追踪诈骗者方面有用的方法
方法 1：求助于反向人物搜索工具
使用 Spokeo 的反向电子邮件查找功能识别诈骗者
Spokeo 是一个拥有超过 1800 万月访问量的用户搜索平台。它利用专有技术将包含姓名、地址、电话号码、电子邮件和社交网络在内的数十亿条记录整理成易于访问的个人资料。当您执行反向电子邮件查找时，Spokeo 会在各种数据库、社交媒体平台和其他公共领域可用的资源中进行搜索。一旦识别出电子邮件所有者，Spokeo 就会汇总有关该所有者的所有相关信息，并将其呈现为一份全面的报告。您将能够看到电子邮件发件人的电话号码、照片、街道地址、犯罪记录、社交资料等。
Spokeo 提供的信息并不总是完全最新的。例如，在一次情况下，Spokeo 显示的街道地址的图钉位置不正确。在另一次案例中，报告显示了关于资历细节的不完整数据。尽管存在这些不一致之处，这些信息仍然为我的调查提供了一个起点。
额外提示：如果您收到垃圾邮件短信或网络钓鱼消息，请将其转发到您手机上的 7726 (SPAM)。此方法有助于当局追踪垃圾邮件和网络钓鱼尝试，并对责任人采取行动。
使用 Spokeo 的反向电子邮件搜索来识别诈骗者的步骤
第 1 步）在 URL 中，我在提供的空间中输入了疑似诈骗的电子邮件地址，然后单击“搜索”以开始该过程。
第 2 步）Spokeo 开始搜索，从 120 多个网络收集数据，以提供电子邮件发件人的个人详细信息以及他们在社交媒体和约会网站上的存在情况。
第 3 步）搜索过程完成后，我必须单击“解锁完整结果”。在支付 0.95 美元后，我能够查看目标居住过的 18 个地址。它还揭示了目标的社交资料、约会网站、电话号码和其他详细信息。
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使用 Social Catfish 反向电话查找 Social Catfish
Social Catfish 是一个受欢迎的人物搜索平台，专注于在线身份验证和背景调查。无论您是在约会应用程序上与某人联系、考虑工作机会，还是仅仅是在线互动，都要保持警惕并保护自己免受潜在诈骗者的侵害至关重要。我经历过被骗寄钱买一个从未出现的稀有收藏品。那不是一次愉快的经历！意识到自己被骗后，我决心找出诈骗者是谁。那时我转向了 Social Catfish。
我掌握了诈骗者的电话号码，所以我决定用它在 Social Catfish 上进行反向电话查找搜索。令我惊讶的是，该平台很快生成了一份报告，其中包含该个人的真实姓名、地址，甚至还有他们社交媒体资料的链接。报告还揭示了他认识的三个人的姓名和地址，其中包括一名整骨医生。这些重要的信息帮助我向当局举报了诈骗者，并采取措施追回了我损失的资金。您可以在美国联邦贸易委员会 (FTC) 网站上找到有关举报诈骗和追回资金的资源和信息。
虽然 Social Catfish 在我的案例中起到了重要作用，但我确实遇到了一些挑战。起初，我很难解读报告中的某些信息，因为它包含许多技术细节和术语。但是，Social Catfish 的客户支持在我浏览结果并解释每条信息的重要性方面提供了极大的帮助。另一个挑战是服务成本。虽然不算过高，但它可以帮助您决定是否使用此平台或考虑其他替代方案。
使用 Social Catfish 反向电话号码搜索来检测诈骗者的步骤
第 1 步）在 Social Catfish 网站上，我在提供的空间中输入了我的电话号码并单击了搜索。
第 2 步）Social Catfish 开始从数十亿可用资源中搜索，以查找与该号码关联的姓名、地址、电子邮件和其他详细信息。
第 3 步）完成后，Social Catfish 在我的电脑屏幕上显示了部分信息。
第 4 步）要查看完整报告，我必须输入我的电子邮件 ID 并支付5.73 美元。我可以连续 3 天生成 100 份报告。
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方法 2：通过社交媒体调查以获取更多线索
社交媒体平台是信息宝库。您可以使用这些平台来揭示有关诈骗者身份的更多线索。您可以在 Facebook、Instagram、X (Twitter) 或其他流行社交媒体平台上搜索人们的姓名、电话号码、位置，甚至电子邮件。查看他们的朋友、评论和标记的地点，寻找可能的现实生活联系。但是，您将无法访问具有严格隐私设置的个人资料。在这种情况下，请考虑浏览专门的社区和论坛。
如果用户名是唯一的，例如 koolboy56 或 warcry14，那么在游戏网站上找到他们的可能性很高。您可以访问 PC Gamer 论坛、JoyFreak，甚至 Reddit 的 r/gamers，因为提取有用信息的可能性更大。但要小心，因为虚假个人资料可能会破坏您对真相的追求。
如果他们声称是一家企业或专业人士，请查看 LinkedIn（免费选项）和商业数据库，如 Crunchbase 或 ZoomInfo（付费会员）。您还可以通过 Better Business Bureau (BBB)、OpenCorporates 或州务卿网站来验证他们。
额外提示：如果诈骗者使用了个人资料图片，请将其上传到 Google 图片反向搜索或 TinEye，看看它是否出现在其他地方。在使用 Google 图片反向搜索时，请尝试高级设置以获得更好的输出。
方法 3：调查支付交易
如今，金钱诈骗非常普遍。我每天都会收到不少电子邮件、消息，甚至电话。诈骗者经常冒充银行官员、保险代理人，甚至是彩票代表，进行虚假声明以骗取我的钱财。如果您已成为此类诈骗的受害者，有特定方法可以应对并追踪诈骗者。
信用卡或银行转账
如果您已将款项转账给诈骗者或通过信用卡付款，请立即联系您的银行并提出争议。尽管不一定总能成功，但您可以提出拒付。
在我看来，由于我进行了电汇转账，银行能够追踪到收款人的详细信息。但我不能保证您 100% 成功追回损失的资金。
PayPal、Venmo 或 Zelle
如果您使用了 Venmo、Zelle、PayPal 或类似的支付选项，唯一的希望就是撤销交易。但是，您需要向相关平台的客户支持报告诈骗，看看他们是否可以撤销交易。
加密货币交易
加密货币诈骗的受害者可以考虑使用区块链浏览器，如 Etherscan（Ethereum）或 BTC Explorer。这将有助于他们追踪交易和钱包。但请记住，加密货币交易有风险，并且不能保证您的损失能够追回。
额外提示：您可以联系 USAGOV 官方网站，了解更多有关向相关部门举报诈骗的最佳地点。但这个过程可能很耗时。客户支持团队处理这些问题的响应速度较慢。
方法 4：联系执法部门
无论您是否遭受了约会诈骗或某种金融欺诈，第一步是收集所有可能的证据。任何相关的类型信息，无论是交易记录、对话截图，还是您认为有用的任何其他信息，都必须在联系执法部门之前收集。一旦有了证据，请向当地警方或网络犯罪部门报案。
如果您怀疑自己是证券欺诈的受害者，请致电 1-800-SEC-0330 联系 SEC，或在线访问SEC 官方门户网站。
额外提示：以下是一些额外的举报诈骗的地点
联邦调查局 (FBI)：您可以向 FBI 的互联网犯罪投诉中心 (IC3) 提交投诉。
联邦贸易委员会 (FTC)：您可以通过 FTC 的在线门户网站提交投诉报告。您可以轻松提交所有必要信息，例如诈骗者的联系方式、诈骗类型以及通过该门户网站遭受的任何经济损失。FTC 会将这些信息与2800 多个执法合作伙伴共享，以调查诈骗、追踪趋势并可能对诈骗者采取法律行动。
警告：最近有诈骗者冒充 FTC 敛财。请记住，FTC 绝不会威胁您、要求转账用于“保护”或指示您为他人提取现金或购买黄金。
方法 5：处理邮政邮件欺诈
我曾收到一封信，声称我赢得了为期 15 天的全包欧洲中部旅行。信中说我只需要支付国际出发税。我起了疑心，立即联系了美国邮政检查局，电话是 1-800-372-8347。他们仅用了 5 天就核实了这封邮政邮件，并将其报告为诈骗。
您也可以在线访问 postalinspectors.uspis.gov。他们调查各种与邮件相关的犯罪，包括邮件欺诈、邮件盗窃以及非法邮寄违禁品。但您需要有耐心，因为报告不会立即出来。在您收到结果之前，这个过程需要相当长的时间。
方法 6：寻求专业侦探机构的帮助
我曾聘请一名私人侦探来追踪一个诈骗了我妹妹大量钱财的诈骗者。我对他追踪欺诈者所表现出的奉献精神印象深刻。虽然过程很昂贵，但我的目的是让侦探在 3 天内追踪到诈骗者。
我的建议是，始终聘请经验丰富、在数字调查方面有可靠业绩的侦探。鉴于网络犯罪的复杂性，它通常涉及跨境操作和复杂的隐匿策略，找到合适的调查员可能具有挑战性。
方法 7：在线社区帮助
您可以在在线社区页面上公开您的问题。像 Reddit (r/scams)、ScamWarners 和 The Ripoff Report 等网站可以帮助您联系可能遇到过同一诈骗者的其他人。他们有专门针对诈骗受害者的讨论页面。您可以获得一些关于被诈骗后如何进行的想法和有用的提示。它还将帮助您了解最新的诈骗趋势。
但是，并非所有人在这些论坛上分享的提示或想法都能让您摆脱困境。您从这些社区和论坛获得的信息通常未经核实。您需要自行验证信息的真实性。保持警惕，并明智地处理这些页面。
怀疑诈骗时的首要步骤
如果您怀疑自己被骗了，以下是您应该立即采取的步骤
- 收集信息：保存电子邮件、消息、交易记录以及您能收集到的所有其他信息作为证据。
- 向当局报告：在向执法部门报案时提供证据。
- 通知银行和信用卡公司：提醒您的金融机构潜在的欺诈行为。在此处，您仍需要提供收集到的相关信息作为证据。
- 监控账户：密切关注您的账户是否有可疑活动。
- 不要互动：避免与诈骗者进一步沟通。
对诈骗者的法律诉讼
在美国，欺诈受害者可以通过民事和刑事法庭提起法律诉讼。在民事法庭上，受害者需要通过“优势证据”来证明欺诈，以收回作为赔偿或损害赔偿的款项。联邦机构，如联邦贸易委员会 (FTC)，可以提起民事诉讼来制止欺诈活动并寻求赔偿。刑事欺诈指控需要证明故意的欺骗、剥夺意图以及实际或潜在的损失。受害者还可以考虑集体诉讼，与其他因类似诈骗而受损的人联合起来。向 FTC 和FBI 的互联网犯罪投诉中心 (IC3) 举报诈骗至关重要。在交易诈骗的情况下，您甚至可以联系您的银行撤销欺诈性转账。
诈骗受害者的重要提示
既然您正在阅读本文，您可能已经遭遇了诈骗。让我们坦诚地说：追回损失的机会并非百分之百。但这并不意味着您应该保持沉默并躲起来。您应该将诈骗行为暴露给尽可能多的人，以便他们不会像您一样受骗。以下是我的重要提示：
- 记录网站详情：在举报诈骗网站之前，请记录诸如屏幕截图、网站 URL、您认为该网站非法的描述以及付款详情等信息。
- 必要时联系您的银行：如果您在诈骗网站上提供了财务信息或进行了购买，请联系您的银行或支付服务提供商，并向他们提供交易和网站详细信息。
- 向主机报告：使用 ICANN 查找工具找出网站托管在哪里，然后导航到联系部分，向注册域名的公司发送报告。
- 将所有信息告知 Google：您可以通过 Google 的网页表单或发送电子邮件至 support-in@google.com 手动举报诈骗网站。
- 向 FBI 报告：向 FBI 的互联网犯罪投诉中心 (IC3) at ic3.gov 报告诈骗和欺诈。IC3 是由 FBI 运营的网络犯罪报告中心。您也可以在 Tips.fbi.gov 上报案。
- 向美国财政部报告诈骗尝试：如果诈骗者声称是财政部雇员，请访问“举报欺诈、浪费和滥用”来举报。对于 IRS 相关的诈骗，请将主题行设为：“IRS 电话诈骗”，发送至 phishing@irs.gov 举报。
- 告知新闻媒体：您可以向当地报纸办公室报告诈骗，请求他们发布新闻以提高公众意识。
- 借助数字媒体：您可以在 YouTube 上发布视频，解释您的情况。如果您认识经营 YouTube 频道的人，请让他们发布您的视频或传播信息。或者，您也可以通过 Facebook、Insta、Twitter 甚至 LinkedIn 等社交媒体传播新闻。
常见问题
结论
虽然追踪诈骗者可能充满挑战，但并非不可能。像 Spokeo 和 Social Catfish 这样的工具可以帮助您识别诈骗电话、营销电子邮件和社交网络欺诈。通过迅速采取行动并收集证据，您可以提高识别肇事者的几率。请记住，要优先考虑您的安全，并在必要时寻求执法部门的帮助，以追回您的损失。
Spokeo 是一个拥有超过 1800 万月访问量的用户搜索平台。它利用专有技术将包含姓名、地址、电话号码、电子邮件和社交网络在内的数十亿条记录整理成易于访问的个人资料。
